关于开展客户身份信息核实工作的公告
尊敬的客户:

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规,严格履行金融机构客户身份识别与客户身份资料保存义务,保护金融消费者的合法权益,防止您的账户被不法分子冒用,我行将于近期开展客户身份信息核实与完善工作,现将有关事项公告如下:
一、需核实的客户信息范围
(一)自然人客户:姓名、性别、国籍、职业、工作单位、住所地或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期限。
(二)法人、其他组织和个体工商户客户:客户名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类、号码、有效期限;受益所有人的姓名、地址、身份证明文件种类、号码和有效期限。(注:已实施“三证合一”、“两证整合”登记管理的地区,其组织机构代码、税务登记证号码、依法经营执照/证件号码以统一社会信用代码为准)
二、客户需配合事项
(一)个人客户
留存的姓名、地址、职业、工作单位、国籍、证件类型、证件号码、联系电话等信息缺失、错误、无效或发生变化的,以及居民身份证过期的或非居民身份证件过期的,请持本人有效身份证件原件,到我行任意营业网点办理更新。
(二)单位客户
留存的各项信息(含证件)缺失、错误、无效、过期或发生变化的,请您先向营业网点进行咨询,携带必要资料到我行任意营业网点办理更新。
三、服务声明
(一)我行于2019年10月20日起,陆续分批对前期已进行过通知且仍未完善异常信息的客户,采取限制一定金融服务的控制措施,对前期已进行过通知的证件已过有效期3个月的客户,采取中止全部金融服务的控制措施。
(二)我行将于2020年01月01日起,对全部留存信息缺失、错误、无效的客户,采取中止非柜面业务等控制措施。
(三)对于在开展客户身份信息核实与完善工作中获取的客户信息与身份资料,我行将依据相关法规要求,严格采取保密措施。 如有疑问,请及时拨打我行营业网点进行咨询。由此给您带来的不便,敬请谅解! 感谢您的理解与支持!

总行营业部:上海市千赢国际pt老虎机区塔城路455号      021-60762363
江桥支行:  上海市千赢国际pt老虎机区嘉怡路158号      021-60822702
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